ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
И ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Занимайтесь тем, что для вас важно, безопасность доверьте профессионалам

ФОРЕНЗИК?

Форензик в России - это комплекс услуг, оказываемых специалистами различного профиля для обеспечения экономической безопасности бизнеса, защиты интересов его владельцев и исключения финансовых и репутационных потерь.

Форензик - комплексная услуга, включающая:
Что такое
В суде
При обращении в правоохранительные органы

РЕЗУЛЬТАТЫ форензик-расследования используюТ:

Правовую поддержку и защиту
Сбор и оформление доказательств
Розыск и возврат активов
Бизнес-разведку
Проведение экспертиз и аудита
Мероприятия по профилактике рисков
Расследование и предотвращение инцидентов
В переговорах
Форензик - комплексная услуга, включающая:
Форензик в России - это комплекс услуг, оказываемых специалистами различного профиля для обеспечения экономической безопасности бизнеса, защиты интересов его владельцев и исключения финансовых и репутационных потерь.
ФОРЕНЗИК-РАССЛЕДОВАНИЕ
проводится:
  • НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
    Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками
  • ПРИ ПОДОЗРЕНИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ИЛИ ХИЩЕНИИ
    Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов
  • ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КОНТРАГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ
    Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий
  • В КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТАХ И ПРИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
    Для урегулирования конфликтов, выявления скрытых связей и аффиллированности
  • ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ЗНАЧИМЫХ СДЕЛОК
    Для исключения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов
  • ПРИ ПРОДАЖЕ ДОЛИ БИЗНЕСА ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ЕГО ПО НАСЛЕДСТВУ
    Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля
  • ПРИ СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМАНДЫ
    Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия»
  • В ПЕРЕГОВОРАХ, ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В СУДАХ И УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
    Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию
  • НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
    Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками
  • ПРИ ПОДОЗРЕНИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ИЛИ ХИЩЕНИИ
    Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов
  • В КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТАХ И ПРИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
    Для урегулирования конфликтов, выявления скрытых связей и аффиллированности
  • ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КОНТРАГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ
    Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий
  • ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ЗНАЧИМЫХ СДЕЛОК
    Для исключения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов
  • ПРИ ПРОДАЖЕ ДОЛИ БИЗНЕСА ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ЕГО ПО НАСЛЕДСТВУ
    Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля
  • ПРИ СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМАНДЫ
    Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия»
  • В ПЕРЕГОВОРАХ, ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В СУДАХ И УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
    Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию
- партнерство независимых экспертов, проводящих форензик-расследования с целью выявления и предотвращения внутрикорпоративных правонарушений и внешних угроз.

Мы объединились для защиты бизнеса от финансовых и репутационных потерь, а также для всесторонней защиты интересов его владельцев.

Мы - первый в России комплексный центр экспертизы в области форензик-расследований.
FORENSIC ALLIANCE
FORENSIC ALLIANCE ЭТО:
  • 1
    Комплексная экспертиза
    Наши клиенты получают доступ к комплексной услуге: от проведения внутрикорпоративных расследований и обеспечения IT-безопасности до представления интересов в корпоративных конфликтах, судах и правоохранительных органах различных юрисдикций
  • 2
    Индивидуальный подход
    Наш талант – поиск оптимального и уникального для каждого клиента решения, с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и существующих вызовов
  • 3
    Скорость и полнота расследования
    За каждым из партнеров Альянса стоит слаженная команда, что позволяет проводить форензик-расследования наиболее полно (в том числе, с привлечением высококлассных отраслевых экспертов) и в кратчайшие сроки
  • 4
    Больше 20 лет практики в России и за рубежом
    Партнеры Альянса - практикующий специалисты, имеющие многолетний опыт работы и партнерские связи во всех регионах России и за рубежом. Мы отлично понимаем как специфику ведения бизнеса, так и вопросы, связанные с личным капиталом
  • 5
    Сохранение конфиденциальности и репутации клиента
    В работе мы соблюдаем конфиденциальность, а заказчик выбирает, как распорядиться результатами форензик-расследования
  • 6
    Независимость
    Forensic Alliance – внешние эксперты, независящие от внутрикорпоративных групп влияния. Мы предоставляем клиенту объективную информацию по результатам форензик-расследования
НАША КОМАНДА
Каждый участник Альянса обладает уникальным опытом на конкретном этапе форензик-расследования, проводимого как в России, так и за рубежом.

В нашу команду входят:
  • Аудиторы
  • Судебные эксперты
  • Адвокаты и юристы
  • Детективы
  • IT-специалисты
  • Специалисты по информационной безопасности
В РАССЛЕДОВАНИЯХ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ преступлений
В СУДАХ
Мы - ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
В КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТАХ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Председатель Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры"
Елена Юлова
  • Опыт работы юристом - с 1983 года
  • Адвокат с 1993 года
  • В 2020 году вошла в ТОП-15 адвокатов России по уголовным делам по версии ИД "КоммерсантЪ"
Основатель ГК "Масалович и партнеры"
АНДРЕЙ МАСАЛОВИЧ
  • В интернет-разведке с 1998 года
  • Создатель системы интернет-разведки Avalanche и один из ведущих экспертов в области OSINT в России
  • Вице-президент Международной ассоциации полицейских детективов (IAPD) с 2020 год
Партнер "Ком-Юнити"


ПАВЕЛ САМСОНОВ
  • Опыт работы юристом – с 2000 года
  • Эксперт по налогам и банкротству
  • Преподаватель курса «Правовая среда бизнеса» по программе MBA РАНХиГС
Генеральный директор, основатель «Zecurion»

АЛЕКСЕЙ РАЕВСКИЙ
  • В сфере защиты информации с 2001 года
  • С 2004 года член Ассоциации защиты информации (АЗИ)
  • С 2007 года читает курс лекций по основам информационной безопасности в МИЭМ ВШЭ
Директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»
СЕРГЕЙ ЕФИМОВ
  • В экономической экспертизе с 2001 года
  • Автор курсов по финансовым расследованиям и экономической экспертизе в Финансовой академии при Правительстве РФ и в «Палате судебных экспертов» (НП СУДЭКС)
Генеральный директор Baza 24

МИХАИЛ ОРАЗОВ
  • Опыт работы в правоохранительных органах с 1988 года
  • В экономической безопасности и бизнес-разведке с 2000 года
Основатель Лаборатории специального интервью и верификации
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
  • C 2005 года в сфере безопасности бизнеса, корпоративных расследований и внутреннего контроля
  • Член ассоциации «Институт внутренних аудиторов» (IIA)
  • Действующий директор по безопасности и внутреннему контролю

Председатель Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры"
Партнер "Ком-Юнити"
Генеральный директор, основатель "Zecurion"
Директор АНО "Финансовые расследования и судебные экспертизы"
Генеральный директор Baza 24
Основатель Лаборатории специального интервью и верификации
ЕЛЕНА ЮЛОВА
• Опыт работы юристом - с 1983 года
• Адвокат с 1993 года
• В 2020 году вошла в ТОП-15 адвокатов России по уголовным делам по версии ИД "КоммерсантЪ"
• Опыт работы юристом - с 2000 года
• Эксперт по налогам и банкротству
• Преподаватель курса "Правовая среда бизнеса" по программе MBA РАНХиГС
• В сфере защиты информации с 2001 года
• С 2004 года член Ассоциации защиты информации (АЗИ)
• С 2007 года читает курс лекций по информационной безопасности в МИЭМ ВШЭ
• В экономической экспертизе с 2001 года
• Автор курсов по финансовым расследованиям и экономической экспертизе в Финансовой академии при Правительстве РФ и в "Палате судебных экспертов" (НП СУДЭКС)
• Опыт работы в правоохранительных органах с 1988 года
• В экономической безопасности и бизнес-разведке с 2000 года
• C 2005 года в сфере безопасности бизнеса, корпоративных расследований и внутреннего контроля
• Член ассоциации «Институт внутренних аудиторов» (IIA)
• Действующий директор по безопасности и внутреннему контролю
ПАВЕЛ САМСОНОВ
АЛЕКСЕЙ РАЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЕФИМОВ
МИХАИЛ ОРАЗОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Основатель ГК "Масалович и партнеры"
• В интернет-разведке с 1998 года
• Создатель системы интернет-разведки Avalanche и один из ведущих экспертов в области OSINT в России
• Вице-президент Международной ассоциации полицейских детективов (IAPD) с 2020 год
АНДРЕЙ МАСАЛОВИЧ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
В КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТАХ
Мы - ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
В СУДАХ
В РАССЛЕДОВАНИЯХ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ преступлений
ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ
Каждый случай - индивидуален!

По запросу клиента определяется область практики и наши возможности, которые помогут добиться желаемого результата с наименьшими финансовыми затратами и потерями.
1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ
2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ
3. НЕЗАВИСИМЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
4. ОЦЕНКА УЩЕРБА И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
5. ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Сделок и структуры активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
1.3. Профилактика уголовно-правовых рисков
1.2. Разработка мероприятий, внедрение сценариев и программ противодействия мошенничеству
Структуры информационных активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
Обоснованности закупочных цен, преференций контрагентам при продажах
Структуры бизнеса
Финансовой и бухгалтерской документации, аудит
1.1. Выявление зон повышенного риска финансовых махинаций, экономических преступлений и коррупции

Анализ:
Анализ рисков неисполнения госконтрактов
Проверка при заключении госконтрактов
2.4. Государственные закупки
Проверка действующих работников и кандидатов при приеме на работу
2.3. Выявление скрытых связей
2.2. Сбор значимой информации при заключении сделки
Картели, сговоры, недобросовестная конкуренция
Фактическая и юридическая аффиллированность
Конфликт интересов
Анализ сделок и чистых активов
Проверка добросовестности, благонадежности и репутации
Комплексная проверка, в том числе, по санкционным спискам
2.1. Проверка партнеров, контрагентов и клиентов
Оформление и закрепление доказательств
ВЫЯВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ:
3.3. Преднамеренного банкротства и сокрытия активов
3.2. Утечек данных, подозрительных операций и других кибер-инцидентов
Сокрытие и хищение имущества с установлением его местонахождения
Корпоративная коррупция
Круг заинтересованных и вовлеченных лиц
Необоснованные выплаты денежных средств по фиктивным документам
Злоупотребление должностным положением
Неправомерные использование, вывод и присвоение денежных средств и активов
3.1. Противоправных действий, включая махинации с финансовой отчетностью:
4.3. Определение алгоритма дальнейших действий
4.2. ОЦЕНКА РАЗМЕРА УЩЕРБА
Формирование позиции для переговоров и их сопровождение
Оформление материалов для передачи в правоохранительные органы
Изменения структуры управления бизнесом
Заключения договоров и партнерских соглашений
Совершения сделок
4.1. Анализ финансовых и правовых последствий
5.3. Привлечение экспертов и специалистов
5.2. Правовая поддержка
Выступление в суде в качестве независимого эксперта
Представительство во всех судебных инстанциях
Консультации и заключения экспертов (специалистов), их участие в суде
Получение обеспечительных мер, в том числе, ареста похищенных активов
Ведение судебных процессов по раскрытию информации в иностранных судах
Ведение гражданских дел по возмещению причиненного вреда
Защита и представление интересов на всех стадиях уголовного процесса: в доследственной проверке, на предварительном следствии, в суде
5.1. Сопровождение в переговорах по урегулированию конфликтов
ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ
1. Предотвращение Внутренних Рисков
2. Предотвращение внешних Рисков
Сделок и структуры активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
1.3. Профилактика уголовно-правовых рисков
1.2. Разработка мероприятий, внедрение сценариев и программ противодействия мошенничеству
Структуры информационных активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
Обоснованности закупочных цен, преференций контрагентам при продажах
Структуры бизнеса
Финансовой и бухгалтерской документации, аудит
1.1. Выявление зон повышенного риска финансовых махинаций, экономических преступлений и коррупции

Анализ:
2.1. Проверка партнеров, контрагентов и клиентов
Комплексная проверка, в том числе, по санкционным спискам
Проверка добросовестности, благонадежности и репутации
Анализ сделок и чистых активов
Конфликт интересов
Фактическая и юридическая аффиллированность
Картели, сговоры, недобросовестная конкуренция
2.2. Сбор значимой информации при заключении сделки
2.3. Выявление скрытых связей
Проверка действующих работников и кандидатов при приеме на работу
2.4. Государственные закупки
Проверка при заключении госконтрактов
Анализ рисков неисполнения госконтрактов
3. НЕЗАВИСИМЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
3.1. ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ МАХИНАЦИИ С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ:
Неправомерные использование, вывод и присвоение денежных средств и активов
Злоупотребление должностным положением
Необоснованные выплаты денежных средств по фиктивным документам
Круг заинтересованных и вовлеченных лиц
Корпоративная коррупция
Сокрытие и хищение имущества с установлением его местонахождения
3.2. УТЕЧЕК ДАННЫХ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДРУГИХ КИБЕР-ИНЦИДЕНТОВ
3.3. ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА И СОКРЫТИЯ АКТИВОВ
ВЫЯВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ:
ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
4. ОЦЕНКА УЩЕРБА И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
4.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Совершения сделок
Заключения договоров и партнерских соглашений
Изменения структуры управления бизнесом
Формирование позиции для переговоров и их сопровождение
Оформление материалов для передачи в правоохранительные органы
4.2. ОЦЕНКА РАЗМЕРА УЩЕРБА
4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГОРИТМА ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ
5. ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
5.1. СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ
Защита и представление интересов на всех стадиях уголовного процесса: в доследственной проверке, на предварительном следствии, в суде
Ведение гражданских дел по возмещению причиненного вреда
Ведение судебных процессов по раскрытию информации в иностранных судах
Консультации и заключения экспертов (специалистов), их участие в суде
Выступление в суде в качестве независимого эксперта
5.2. ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
5.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Получение обеспечительных мер, в том числе, ареста похищенных активов
Представительство во всех судебных инстанциях
НАШИ КЛИЕНТЫ
МЕДИАЦЕНТР
ОФИC
г. Москва,
ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, БЦ «Брент Сити», офис 304
Написать нам