Каждый случай - индивидуален!
По запросу клиента определяется область практики и наши возможности, которые помогут добиться желаемого результата с наименьшими финансовыми затратами и потерями.
1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ
2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ
3. НЕЗАВИСИМЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
4. ОЦЕНКА УЩЕРБА И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
5. ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Сделок и структуры активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
1.3. Профилактика уголовно-правовых рисков
1.2. Разработка мероприятий, внедрение сценариев и программ противодействия мошенничеству
Структуры информационных активов
Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
Обоснованности закупочных цен, преференций контрагентам при продажах
Финансовой и бухгалтерской документации, аудит
1.1. Выявление зон повышенного риска финансовых махинаций, экономических преступлений и коррупции
Анализ:
Анализ рисков неисполнения госконтрактов
Проверка при заключении госконтрактов
2.4. Государственные закупки
Проверка действующих работников и кандидатов при приеме на работу
2.3. Выявление скрытых связей
2.2. Сбор значимой информации при заключении сделки
Картели, сговоры, недобросовестная конкуренция
Фактическая и юридическая аффиллированность
Анализ сделок и чистых активов
Проверка добросовестности, благонадежности и репутации
Комплексная проверка, в том числе, по санкционным спискам
2.1. Проверка партнеров, контрагентов и клиентов
Оформление и закрепление доказательств
ВЫЯВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ:
3.3. Преднамеренного банкротства и сокрытия активов
3.2. Утечек данных, подозрительных операций и других кибер-инцидентов
Сокрытие и хищение имущества с установлением его местонахождения
Круг заинтересованных и вовлеченных лиц
Необоснованные выплаты денежных средств по фиктивным документам
Злоупотребление должностным положением
Неправомерные использование, вывод и присвоение денежных средств и активов
3.1. Противоправных действий, включая махинации с финансовой отчетностью:
4.3. Определение алгоритма дальнейших действий
4.2. ОЦЕНКА РАЗМЕРА УЩЕРБА
Формирование позиции для переговоров и их сопровождение
Оформление материалов для передачи в правоохранительные органы
Изменения структуры управления бизнесом
Заключения договоров и партнерских соглашений
4.1. Анализ финансовых и правовых последствий
5.3. Привлечение экспертов и специалистов
Выступление в суде в качестве независимого эксперта
Представительство во всех судебных инстанциях
Консультации и заключения экспертов (специалистов), их участие в суде
Получение обеспечительных мер, в том числе, ареста похищенных активов
Ведение судебных процессов по раскрытию информации в иностранных судах
Ведение гражданских дел по возмещению причиненного вреда
Защита и представление интересов на всех стадиях уголовного процесса: в доследственной проверке, на предварительном следствии, в суде
5.1. Сопровождение в переговорах по урегулированию конфликтов